| ||||||||
Хронологiчно | ||||||||
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572444 вiд 2020-04-28 22:28:12
2 sk (здал еку...)
в„– 1572436
З 28 квітня вступил и в дію зміни в закон про фінмоніторинг.
Тепер дл я операцій біл ьше 5 тис. грн. мають бути ідентифіковані обидві сторони (пл атник і отримувач). Кол и операція робиться картою (вкл ючно з переведенням коштів з одніє ї на іншу карти) - сторони є ідентифікованими (банк, що видавав карту проводив ідентифікацію).
А операції з готівкою - опл ата, поповнення через термінал и - вимагають попередню ідентифікацію. Саме тоу і вимагал и паспорт на НП - вони зобов'язані провести ідентифікацію пл атника. Ал е скоріше за все це одноразова акція - наступні операції вже не будуть вимагати сканування паспорту, т. я. цей кл іє нт вже буде ідентифікований НП.
Ал е разом з тим граничний розмір операції обов'язкових дл я фін. контрол ю піднял и зі 150 тис. грн до 400 тис. грн.