| ||||||||
Хронологiчно | ||||||||
Загалом месаг : 1687312 на 9479 сторiнках. Поточна сторiнка : 2871. |
Сторiнки : |
Vichny [Останнi 20 месаг]
№ 1572512 вiд 2020-04-29 12:23:37
Я їбу скіл ьки схематозників.
І ці л юди ще щось кажуть про підарасів у рул я.
Ну так, підараси у рул я, ал е може якось питання податків державі, щоб вона могл а пл атити пенсії і будувати дороги і податків підарасам варто розділ яти?
Зрозуміл о, що проконтрол ювати, чи пішов твій податок на закупівл ю машини швидкої чи у кишеню є рмаку підарастичному скл адно.
Ал е уявімо, що буде, кол и всі почнуть схематозити і не пл атити податки в країні?
Недописувач (ал Рµ Поціновувач) [Останнi 20 месаг]
№ 1572511 вiд 2020-04-29 12:11:07
Batyj [Останнi 20 месаг]
в„– 1572506 РІiРґ 2020-04-29 11:18:30
У того бойка кол ись бувал и цікаві дописи про данє цкіх та їхнє є банатство, ал е останнім часом він чи то йобнувся, чи то перебуває під впл ивом якихось речовин.
Z! (Kyiv) [Останнi 20 месаг]
№ 1572510 вiд 2020-04-29 12:08:31
2 Enot
в„– 1572497
Всі фінансові установи, які мають л іцензію на таку діял ьність, передають інформацію про такі випадки.
Якщо буде перевірка і знаюдуть приховану інфу, то штраф. Д екіл ька штрафів - забирають л іцензію.
Starik (Украіна, РљРёС—РІ) [Останнi 20 месаг]
№ 1572509 вiд 2020-04-29 11:53:17
Папка
в„– 1572504
В автосал оне тебе просто сдел ают Cash advance в отдел ении банка с идентификацией и с той же идентификацией примут деньги.
Voxa (Рј. Запоріжжя) [Останнi 20 месаг]
№ 1572508 вiд 2020-04-29 11:19:43
Batyj
в„– 1572505
чол овіка бухгал терки
Batyj [Останнi 20 месаг]
№ 1572507 вiд 2020-04-29 11:19:16
а соккернет продол жает кривл яться..
Batyj [Останнi 20 месаг]
№ 1572506 вiд 2020-04-29 11:18:30
Еще РѕРґРЅРѕР№ интересной подробностью Рѕ Пашкове, РїРѕ данным Бойко, СЏРІР» яется то, что РѕРЅ “РЅРµ терпит украинцев СЃ РёС… языком” Рё СЏРєРѕР±С‹ РїСЂРѕСЃРёС‚ обращаться Рє нему РёСЃРєР» ючител СЊРЅРѕ РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРј.
https://www.dsnews.ua/politics/muzh-buhgaltera-kvartal-95-kto-takoy-pashkov-kotoryy-vozglavil-24092019173300
Batyj [Останнi 20 месаг]
№ 1572505 вiд 2020-04-29 11:15:55
это пиздец.
когото там РёР· 95 квартал Р° назначил Рё директором департамента стратегичной разведки РњИнистерства РѕР±РѕСЂРѕРЅС‹ Украины.
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572504 вiд 2020-04-29 11:12:30
2 Enot
в„– 1572500
Теоретично - так.
РђР» Рµ...
1. Якщо ти ФОП - так не проканає тому що всі відкриті рахунки (навіть як фіз. особи, вкл ючно з картками) в будь-яких банках відразу прив'язуються до твоє ї обл ікової картки ФОПу. Тому вся інформація вже буде у податкової.
2. Якщо ти просто фіз. РѕСЃРѕР±Р° С– хочеш замаскувати транзакції РЅР° сотні тисяч гривень, то “гратись” Р· СЂС–Р·РЅРёРјРё картками С– транзакціями РїРѕ 5000 РіСЂРЅ. - це геморой, СЏРєРёРј ніхто РЅРµ Р±СѓРґРµ займатись :) Р” Р» СЏ цього С” інші схеми.
3. Якщо мова йде проопл ату за товари/посл уги, то тут є ще інша сторона :) Наприкл ад, автосал он готовий надати покупцеву можл ивість спл атити авто за 1 мл н. гре. 6ма транзакціями (2 каси на 3 дні), тому що затрати відносно мал і дл я них, а прибуток вел икий. А от якщо ти скажеш, що автосал ону треба відкрити 15 рахунків в різних банках, щоб ти зміг зробити 15 транзакцій по 5000 грн., то вони, сам розуміє ш, що скажуть. Д охід в 75 тис. грн. це нішо в порівнянні з гемором, який вони будуть мати.
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572503 вiд 2020-04-29 11:11:19
Д якую. Тобто принципово мал о що змінил ося, трохи біл ьше гемору і все.
Starik (Украіна, РљРёС—РІ) [Останнi 20 месаг]
№ 1572502 вiд 2020-04-29 11:01:34
Enot
в„– 1572500
Р” Р°.
Но тебя за 15 000 никто искать не будет :).
Рђ РІРѕС‚ есл Рё ты откроешь РІ каждом банке РїРѕ пару тысяч карт Рё развернешь туда РїРѕРїРѕР» нение - РІРѕС‚ тут тебя тоже РЅРµ сразу найдут. РќРѕ РїСЂРё РїР» ановой\непл ановой проверке найдут обязател СЊРЅРѕ. Р? заканчивается это очень Р±РѕР» ьшими штрафами банку РёР» Рё даже его закрытием
Voxa (Рј. Запоріжжя) [Останнi 20 месаг]
№ 1572501 вiд 2020-04-29 10:57:51
Папка
в„– 1572483
ну так, напевно шо так працюватиме.
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572500 вiд 2020-04-29 10:56:47
Тобто ціл ком можл иво дл я того щоб запл атити допустимо 15000 можна скинути по 5000 на різні банки і жоден з цих банків не знатиме про існування інших транзакцій. А дл я того щоб контрол юючі органи дізнал ися про існування зв'язаних операцій їм потрібно буде спеціал ьно збирати інформацію по кожному користувачеві. Я правил ьно розумію?
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572499 вiд 2020-04-29 10:47:38
2 Enot
в„– 1572497
В різних. Як не як, а банківська тає мниця ще має місце :) Тобто, щоб взяти за яйця, потрібно зібрати інфу звідусіл ь. Ал е знов таки, ті хто робить транзакції по 6000 грн. не дуже цікавл ять контрол юючи органи - багато гемору і фактично відсутність профіту. Має місце ризико-оріє нтований підхід. Увагу звертають на високо-ризиковані операції.
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572498 вiд 2020-04-29 10:43:54
На ринку такий продукт є, ал е там спеціал ьні л юди оформл яють їх на якихось ал кашів, а це несе ризики. Існує інший продукт - карта на фейк, ал е він у Росії є, у нас щось не бачив.
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572497 вiд 2020-04-29 10:40:33
Ці дані в одній базі даних? Чи потрібно щоб був запрос щодо конкретної особи від контрол юючих чи правоохоронних органів і тоді банки передадуть інформацію?
Z! (Kyiv) [Останнi 20 месаг]
№ 1572496 вiд 2020-04-29 10:39:20
Enot
в„– 1572491
Картки на різних осіб потрібно, щоб бул и різні паспортні дані та ідн. Так теж вже давно робл ять :)
Starik (Украіна, РљРёС—РІ) [Останнi 20 месаг]
№ 1572495 вiд 2020-04-29 10:38:36
Enot
в„– 1572490
А такой продукт скоро будет на рынке :)
sk (здал еку...) [Останнi 20 месаг]
№ 1572494 вiд 2020-04-29 10:38:01
з фін-моніторингом (кеш) - одна добра штука
не хочеш гол овняка - використовуй безнал
РґРѕ речі СЏ РЅР° РЅРї запитав - Р° якщо Сѓ мене РЅР° тел ефоні С” “РґС–СЏ” - там С” права, закордонний паспорт (СЏ так СЂРѕР·СѓРјС–СЋ Сѓ РєРѕРіРѕ біометричний український С– РІС–РЅ С”) - кажуть - ніфіга. давай паперовий паспорт - будемо сканувати...
Starik (Украіна, РљРёС—РІ) [Останнi 20 месаг]
№ 1572493 вiд 2020-04-29 10:37:46
Enot
в„– 1572491
Первое, что приходит в гол ову.
Но это тоже нарушение закона, это связанные операции. В данном сл учае связь через тебя, как кл иента.
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572492 вiд 2020-04-29 10:30:55
2 Enot
в„– 1572490
Під фін моніторинг не попадають транзакції на суму меншу 400 тис. грн. Інша справа, що кожна транзакція буде містити ідентифікуючі дані про контрагентів, по яким можна зібрати всю інформацію незал ежно від того, скіл ькома транзакціями та якими установами користувал ася особа (звичайно, дл я цього потрібно, щоб ця особа зацікавил а контрол юючі органи).
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572491 вiд 2020-04-29 10:19:58
Можна оформити десяток карток, і на них скидувати по 5000 з термінал у.
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572490 вiд 2020-04-29 10:16:39
А от цікаво, якщо розкидати по картках різних банків, фінмоніторинг відсл ідкує чи ні?
Batyj [Останнi 20 месаг]
№ 1572489 вiд 2020-04-29 10:07:11
кацапол оханка медл енно, но уверенно топает в Скагеррак.
https://www.vesselfinder.com/ru/?imo=8770261
РџРѕСЂС‚ назначения РїРѕ прежнему РќРђС…РѕРґРєР°. Рто, как СЏ понимаю, чтоб мериканьцы РЅРµ успел Рё дисквал иифицировать его, тогда РЅРµ сможет РЅРёРіРґРµ зайти РЅР° бункеровку..
Batyj [Останнi 20 месаг]
№ 1572488 вiд 2020-04-29 09:59:04
2 Taras_Sh
в„– 1572469
Р° РІРѕ всех автосал онах РќИРљРћ РЅР° Бориспол СЊСЃРєРѕР№ трассе стоят банкоматы РЅР° прием. И Р» СЋР±СѓСЋ РѕРїР» ату, хоть Р·Р° машину, хоть Р·Р° РўРћ берут 2% Р·Р° РѕР±СЃР» уживание.
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572487 вiд 2020-04-29 09:57:36
2 Batyj
в„– 1572476
Це скоріше за все вимога орендодавця. Т. я. Д уже сумніваюсь, що він декл арує дохід від здачі в оренду і пл атить 19,5% податку. Тому і отримувати кошти потрібно анонімно. Ал е зараз вже все. Тіл ьки готівкою в руки: /
Batyj [Останнi 20 месаг]
№ 1572486 вiд 2020-04-29 09:51:48
РґР» СЏ понимания. Нетешин - РіРѕСЂРѕРґ спутник Хмел ьницкой РђРРЎ.
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3015245-mer-netisina-napisal-zaavlenie-na-upc-mp-izza-vspyski-koronavirusa-v-gorode.html
olma [Останнi 20 месаг]
№ 1572485 вiд 2020-04-29 09:40:10
Як переказати гроші на картку і не порушити закон про фінмоніторинг - роз'яснення Нацбанку
https://news.finance.ua/ua/news/-/469898/yak-perekazaty-groshi-na-kartku-i-ne-porushyty-zakon-pro-finmonitoryng-rozyasnennya-natsbanku
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572484 вiд 2020-04-29 09:39:18
2 Vichny
в„– 1572467
>> І да, Папка, продовжую хуїти навіть післ я минул орічних виборів.
А я вже остаточно розчарувався в біл ьшості :(
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572483 вiд 2020-04-29 09:38:04
2 Voxa (м. Запоріжжя)
в„– 1572465
Теоретично бзіл ьшення суми дл я фінмоніторингу до 400 тис. це посл абл ення, ал е не суттє ве, т. я. дл я чуваків з чорною готівкою все рівно світити готівку через ідентифікацію не дуже бажано. Зараз всі транзакції біл ьше 5 тис. грн. мають містити вичерпну ідентифікуючу інформацію про пл атника та отримувача. Тому якщо навіть і під час операції за яйця не візьмуть, то можуть це зробити пізніше - вся історія транзакцій буде відсл ідковуватись.
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572482 вiд 2020-04-29 09:33:30
Пардон,
в„– 1572481 Р±СѓРІ Сѓ РІС–РґРїРѕРІС–РґРґСЋ РЅР° Taras_Sh в„– 1572469
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572481 вiд 2020-04-29 09:31:21
2 Voxa (м. Запоріжжя)
в„– 1572465
Кл ючова різниця, що з при опл атою біл ьше 5 тис. грн. покупець має бути ідентифікований (тобто надати паспорт) і не повинен надавати інформацію про джерел о походження коштів. А от при опл аті біл ьше 150 тис. грн. (зараз біл ьше 400 тис. грн.) - ти повинен подати заявку на фінмоніторинг з підтвердженням джерел а надходження коштів (яку ще й розгл ядають кіл ька днів). Тому відділ ення банку в автосал оні не дуже допомагає, якщо ти хочеш запл атити чорною готівкою, походження якої не можеш офіційно підтвердити.
Недописувач (ал Рµ Поціновувач) [Останнi 20 месаг]
№ 1572480 вiд 2020-04-29 09:24:55
Якщо громадяни усіма сил ами намагаються наїбати державу, то треба не л ише 3.143дячити їх у відповідь, ал е й проанал ізувати ситуацію - можл иво держава щось робить не так ;)
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572479 вiд 2020-04-29 09:05:30
Тобто якщо зал ити на картку з термінал у два рази по 5000 тобі теоретично можуть забл окувати картку і конфіскувати гроші?
Z! (Kyiv) [Останнi 20 месаг]
№ 1572478 вiд 2020-04-29 08:39:43
Starik (Украіна, Київ)
в„– 1572475
За старим теж сл ідкувал и. Д опомогл о :)?
Одну суму пл атиш в одному відділ ені, а іншу в другому.
Або одну частину суми пл атиш сьогодні, іншу завтра.
Ось така вона украъїнська реал ьність :)
Feodorit [Останнi 20 месаг]
№ 1572477 вiд 2020-04-29 08:34:18
Taras_Sh в„– 1572469
В автосал оні Тойота знаходиться відділ ення банку. Ти туди можеш хоч 20 міл ьйонів за один раз внести.
Можеш, післ я надання документів про походження коштів і отримання дозвол у від фін. моніторингу. В Приваті, з мого досвіду, дозвіл приходить за годину-дві, ал е може бути і наступного дня, а може бути і відмова. Тому перший раз міл ьйони з собою везти не варто. Іноді простіше розбити на суми нижче фін. моніторингу або звернутися до банку який не так старанно виконує його норми.
Batyj [Останнi 20 месаг]
№ 1572476 вiд 2020-04-29 08:31:00
Знаю чел овека, который принал ичии картрчек пл атит за оренду квартиры нал ичкой через банкомат. Т сумма бол ше 5 тыс.
Чтоб не вычисл ил иил и не отсл едил и..
Starik (Украіна, РљРёС—РІ) [Останнi 20 месаг]
№ 1572475 вiд 2020-04-29 08:19:44
Z! (Kyiv)
в„– 1572474
В новом законе про такие разбивки тоже говорится.
За ними начнут сл едить.
Z! (Kyiv) [Останнi 20 месаг]
№ 1572474 вiд 2020-04-29 07:50:52
2 Voxa (м. Запоріжжя)
в„– 1572465
Кол и бул о обмеження на >=15000 грн, то сума розбивал асьна декіл ька пропл ат менших за обмеження.
Наприкл ад 17000, розбивал и на 14500 і 2500.
Будуть робити теж саме, ал е біл ьше витрачатимуть часу.
Z! (Kyiv) [Останнi 20 месаг]
№ 1572473 вiд 2020-04-29 07:45:21
Vichny
в„– 157246
Банки - це вчорашній день. Зараз певну банківську нішу заповнють фінансові компанії. Які оперативніше та швидше виконують, наприкл ад переказ коштів :) І у цих компаній є свої відділ еня. Навіть УкрПошта має вже л іцензії на таку діял ьність.
Бариги крутять таким бабл ом, що ІТ-шникам і не снил ись :) І вони, а також кожний бізнес (мають сірий сегмент) ганяють кеш.
https://news.finance.ua/ru/news/-/469392/dochka-novoj-pochty-otchityvaetsya-o-naibolshej-pribyli-sredi-finkompanij-za-2019-god
Сторiнки : |