 |
|
| ||||||||
| Хронологiчно | ||||||||
 | | | ||||||
| Загалом месаг : 1735020 на 10671 сторiнках. Поточна сторiнка : 4064. |
Сторiнки : |
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572500 вiд 2020-04-29 10:56:47
Тобто ціл ком можл иво дл я того щоб запл атити допустимо 15000 можна скинути по 5000 на різні банки і жоден з цих банків не знатиме про існування інших транзакцій. А дл я того щоб контрол юючі органи дізнал ися про існування зв'язаних операцій їм потрібно буде спеціал ьно збирати інформацію по кожному користувачеві. Я правил ьно розумію?
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572499 вiд 2020-04-29 10:47:38
2 Enot
в„– 1572497
В різних. Як не як, а банківська тає мниця ще має місце :) Тобто, щоб взяти за яйця, потрібно зібрати інфу звідусіл ь. Ал е знов таки, ті хто робить транзакції по 6000 грн. не дуже цікавл ять контрол юючи органи - багато гемору і фактично відсутність профіту. Має місце ризико-оріє нтований підхід. Увагу звертають на високо-ризиковані операції.
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572498 вiд 2020-04-29 10:43:54
На ринку такий продукт є, ал е там спеціал ьні л юди оформл яють їх на якихось ал кашів, а це несе ризики. Існує інший продукт - карта на фейк, ал е він у Росії є, у нас щось не бачив.
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572497 вiд 2020-04-29 10:40:33
Ці дані в одній базі даних? Чи потрібно щоб був запрос щодо конкретної особи від контрол юючих чи правоохоронних органів і тоді банки передадуть інформацію?
Z! (Kyiv) [Останнi 20 месаг]
№ 1572496 вiд 2020-04-29 10:39:20
Enot
в„– 1572491
Картки на різних осіб потрібно, щоб бул и різні паспортні дані та ідн. Так теж вже давно робл ять :)
Starik (Украіна, РљРёС—РІ) [Останнi 20 месаг]
№ 1572495 вiд 2020-04-29 10:38:36
Enot
в„– 1572490
А такой продукт скоро будет на рынке :)
sk (здал еку...) [Останнi 20 месаг]
№ 1572494 вiд 2020-04-29 10:38:01
з фін-моніторингом (кеш) - одна добра штука
не хочеш гол овняка - використовуй безнал
РґРѕ речі СЏ РЅР° РЅРї запитав - Р° якщо Сѓ мене РЅР° тел ефоні С” “РґС–СЏ” - там С” права, закордонний паспорт (СЏ так СЂРѕР·СѓРјС–СЋ Сѓ РєРѕРіРѕ біометричний український С– РІС–РЅ С”) - кажуть - ніфіга. давай паперовий паспорт - будемо сканувати...
Starik (Украіна, РљРёС—РІ) [Останнi 20 месаг]
№ 1572493 вiд 2020-04-29 10:37:46
Enot
в„– 1572491
Первое, что приходит в гол ову.
Но это тоже нарушение закона, это связанные операции. В данном сл учае связь через тебя, как кл иента.
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572492 вiд 2020-04-29 10:30:55
2 Enot
в„– 1572490
Під фін моніторинг не попадають транзакції на суму меншу 400 тис. грн. Інша справа, що кожна транзакція буде містити ідентифікуючі дані про контрагентів, по яким можна зібрати всю інформацію незал ежно від того, скіл ькома транзакціями та якими установами користувал ася особа (звичайно, дл я цього потрібно, щоб ця особа зацікавил а контрол юючі органи).
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572491 вiд 2020-04-29 10:19:58
Можна оформити десяток карток, і на них скидувати по 5000 з термінал у.
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572490 вiд 2020-04-29 10:16:39
А от цікаво, якщо розкидати по картках різних банків, фінмоніторинг відсл ідкує чи ні?
Batyj [Останнi 20 месаг]
№ 1572489 вiд 2020-04-29 10:07:11
кацапол оханка медл енно, но уверенно топает в Скагеррак.
https://www.vesselfinder.com/ru/?imo=8770261
РџРѕСЂС‚ назначения РїРѕ прежнему РќРђС…РѕРґРєР°. Рто, как СЏ понимаю, чтоб мериканьцы РЅРµ успел Рё дисквал иифицировать его, тогда РЅРµ сможет РЅРёРіРґРµ зайти РЅР° бункеровку..
Batyj [Останнi 20 месаг]
№ 1572488 вiд 2020-04-29 09:59:04
2 Taras_Sh
в„– 1572469
Р° РІРѕ всех автосал онах РќИРљРћ РЅР° Бориспол СЊСЃРєРѕР№ трассе стоят банкоматы РЅР° прием. И Р» СЋР±СѓСЋ РѕРїР» ату, хоть Р·Р° машину, хоть Р·Р° РўРћ берут 2% Р·Р° РѕР±СЃР» уживание.
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572487 вiд 2020-04-29 09:57:36
2 Batyj
в„– 1572476
Це скоріше за все вимога орендодавця. Т. я. Д уже сумніваюсь, що він декл арує дохід від здачі в оренду і пл атить 19,5% податку. Тому і отримувати кошти потрібно анонімно. Ал е зараз вже все. Тіл ьки готівкою в руки: /
Batyj [Останнi 20 месаг]
№ 1572486 вiд 2020-04-29 09:51:48
РґР» СЏ понимания. Нетешин - РіРѕСЂРѕРґ спутник Хмел ьницкой РђРРЎ.
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3015245-mer-netisina-napisal-zaavlenie-na-upc-mp-izza-vspyski-koronavirusa-v-gorode.html
olma [Останнi 20 месаг]
№ 1572485 вiд 2020-04-29 09:40:10
Як переказати гроші на картку і не порушити закон про фінмоніторинг - роз'яснення Нацбанку
https://news.finance.ua/ua/news/-/469898/yak-perekazaty-groshi-na-kartku-i-ne-porushyty-zakon-pro-finmonitoryng-rozyasnennya-natsbanku
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572484 вiд 2020-04-29 09:39:18
2 Vichny
в„– 1572467
>> І да, Папка, продовжую хуїти навіть післ я минул орічних виборів.
А я вже остаточно розчарувався в біл ьшості :(
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572483 вiд 2020-04-29 09:38:04
2 Voxa (м. Запоріжжя)
в„– 1572465
Теоретично бзіл ьшення суми дл я фінмоніторингу до 400 тис. це посл абл ення, ал е не суттє ве, т. я. дл я чуваків з чорною готівкою все рівно світити готівку через ідентифікацію не дуже бажано. Зараз всі транзакції біл ьше 5 тис. грн. мають містити вичерпну ідентифікуючу інформацію про пл атника та отримувача. Тому якщо навіть і під час операції за яйця не візьмуть, то можуть це зробити пізніше - вся історія транзакцій буде відсл ідковуватись.
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572482 вiд 2020-04-29 09:33:30
Пардон,
в„– 1572481 Р±СѓРІ Сѓ РІС–РґРїРѕРІС–РґРґСЋ РЅР° Taras_Sh в„– 1572469
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572481 вiд 2020-04-29 09:31:21
2 Voxa (м. Запоріжжя)
в„– 1572465
Кл ючова різниця, що з при опл атою біл ьше 5 тис. грн. покупець має бути ідентифікований (тобто надати паспорт) і не повинен надавати інформацію про джерел о походження коштів. А от при опл аті біл ьше 150 тис. грн. (зараз біл ьше 400 тис. грн.) - ти повинен подати заявку на фінмоніторинг з підтвердженням джерел а надходження коштів (яку ще й розгл ядають кіл ька днів). Тому відділ ення банку в автосал оні не дуже допомагає, якщо ти хочеш запл атити чорною готівкою, походження якої не можеш офіційно підтвердити.
Недописувач (ал Рµ Поціновувач) [Останнi 20 месаг]
№ 1572480 вiд 2020-04-29 09:24:55
Якщо громадяни усіма сил ами намагаються наїбати державу, то треба не л ише 3.143дячити їх у відповідь, ал е й проанал ізувати ситуацію - можл иво держава щось робить не так ;)
Enot [Останнi 20 месаг]
№ 1572479 вiд 2020-04-29 09:05:30
Тобто якщо зал ити на картку з термінал у два рази по 5000 тобі теоретично можуть забл окувати картку і конфіскувати гроші?
Z! (Kyiv) [Останнi 20 месаг]
№ 1572478 вiд 2020-04-29 08:39:43
Starik (Украіна, Київ)
в„– 1572475
За старим теж сл ідкувал и. Д опомогл о :)?
Одну суму пл атиш в одному відділ ені, а іншу в другому.
Або одну частину суми пл атиш сьогодні, іншу завтра.
Ось така вона украъїнська реал ьність :)
Feodorit [Останнi 20 месаг]
№ 1572477 вiд 2020-04-29 08:34:18
Taras_Sh в„– 1572469
В автосал оні Тойота знаходиться відділ ення банку. Ти туди можеш хоч 20 міл ьйонів за один раз внести.
Можеш, післ я надання документів про походження коштів і отримання дозвол у від фін. моніторингу. В Приваті, з мого досвіду, дозвіл приходить за годину-дві, ал е може бути і наступного дня, а може бути і відмова. Тому перший раз міл ьйони з собою везти не варто. Іноді простіше розбити на суми нижче фін. моніторингу або звернутися до банку який не так старанно виконує його норми.
Batyj [Останнi 20 месаг]
№ 1572476 вiд 2020-04-29 08:31:00
Знаю чел овека, который принал ичии картрчек пл атит за оренду квартиры нал ичкой через банкомат. Т сумма бол ше 5 тыс.
Чтоб не вычисл ил иил и не отсл едил и..
Starik (Украіна, РљРёС—РІ) [Останнi 20 месаг]
№ 1572475 вiд 2020-04-29 08:19:44
Z! (Kyiv)
в„– 1572474
В новом законе про такие разбивки тоже говорится.
За ними начнут сл едить.
Z! (Kyiv) [Останнi 20 месаг]
№ 1572474 вiд 2020-04-29 07:50:52
2 Voxa (м. Запоріжжя)
в„– 1572465
Кол и бул о обмеження на >=15000 грн, то сума розбивал асьна декіл ька пропл ат менших за обмеження.
Наприкл ад 17000, розбивал и на 14500 і 2500.
Будуть робити теж саме, ал е біл ьше витрачатимуть часу.
Z! (Kyiv) [Останнi 20 месаг]
№ 1572473 вiд 2020-04-29 07:45:21
Vichny
в„– 157246
Банки - це вчорашній день. Зараз певну банківську нішу заповнють фінансові компанії. Які оперативніше та швидше виконують, наприкл ад переказ коштів :) І у цих компаній є свої відділ еня. Навіть УкрПошта має вже л іцензії на таку діял ьність.
Бариги крутять таким бабл ом, що ІТ-шникам і не снил ись :) І вони, а також кожний бізнес (мають сірий сегмент) ганяють кеш.
https://news.finance.ua/ru/news/-/469392/dochka-novoj-pochty-otchityvaetsya-o-naibolshej-pribyli-sredi-finkompanij-za-2019-god
Perfect Stranger (http://www.ukrainiansoccer.net) [Останнi 20 месаг]
№ 1572472 вiд 2020-04-29 07:26:08
Batyj
в„– 1572471
ну мoжуть бути i iншi причини нaвiщo aнтиКo зaкoн пoтрiбний Пo :)
Batyj [Останнi 20 месаг]
№ 1572471 вiд 2020-04-29 05:54:50
а я то думаю назуя Порошенко гол осует с зел еножопыми за антикол омрйский закрон¿
Все просто. Чтобы сорвать сотрудничество с МВФ.
Шабунин - редкий убл юдок
Perfect Stranger (http://www.ukrainiansoccer.net) [Останнi 20 месаг]
№ 1572470 вiд 2020-04-29 03:52:41
Звіл ьнення Ситника: як і чому Кол омойський, Аваков і Порошенко зривають угоду з МВФ
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/04/28/7249737/
Taras_Sh [Останнi 20 месаг]
№ 1572469 вiд 2020-04-29 03:08:53
2 Папка
в„– 1572461
2 Vichny
в„– 1572456
Я N років тому (точно не памʼятаю скіл ьки, ал е якраз в той рік, кол и ввел и обмеження на опл ату 150 тис. грн. готівкою) сидів в сал оні Toyota чекав поки завершать ТО робити. І спостерігав, як чувак приїхав купл яти авто... Менеджер сам запитак кл іє нта, як той збирає ться пл атити і отримавши відповідь, що готівкою (а сума бул а біл я 1 мл н. грн.), сказав, що немає пробл ем - в них є 2 каси (поруч ще сал он їхньої групи), тому за 3 дні він зможе внести всю суму готівкою без пробл ем.
Чорна готівка і зараз ходить дай боже...
В автосал оні Тойота знаходиться відділ ення банку. Ти туди можеш хоч 20 міл ьйонів за один раз внести. 150 тисяч то ти в звичайному магазині не можеш розрахуватися
Vichny [Останнi 20 месаг]
№ 1572468 вiд 2020-04-29 01:58:55
А, і ще. Ризик, що хтось їбане ззаду по гол ові під час дрочіння термінал у набагато біл ьше ніж то що це відбудеться у відділ енні банку.
Так нафіга, питає ться? Смисл?
Ну, 100-200 грн через термінал на якусь хуйню, чи там тел ефон терміново поповнити, я розумію. Вважав, що дл я такого ці термінал и і створені.
А закидувати туди по 5000+ грн, ну то пиздець якийсь, і мазохізм то того ж, реал ьно.
Vichny [Останнi 20 месаг]
№ 1572467 вiд 2020-04-29 01:54:28
Voxa (м. Запоріжжя)
в„– 1572465В РІiРґ 2020-04-29 00:48:39
Ого, ці базарники заробл яють біл ьше 5000 грн на день? Ніхуйово, суціл ьні зл идні і епоха бідності.
Ну ал е якщо вже так припекл о покл асти на свою карту 100500 грн, то хто заважає прийти в банк із своє ю котл є тою і паспортом і покл асти на рахунок, як то у нормал ьному світі робиться?
Невже простіше дрочить термінал по одній купюрі, не кожна з яких хаває ться з першого разу?
Я реал ьно хуїю. І да, Папка, продовжую хуїти навіть післ я минул орічних виборів.
Недописувач (ал Рµ Поціновувач) [Останнi 20 месаг]
№ 1572466 вiд 2020-04-29 00:57:06
Starik (Україна, Київ) [Останнi 20 месаг]
в„– 1572458 РІiРґ 2020-04-29 00:14:49
Д л я покупця це як раз непогано, бо завдяки тому, що продавець не спл ачує податків, покупець отримує кращу ціну ;)
Voxa (Рј. Запоріжжя) [Останнi 20 месаг]
№ 1572465 вiд 2020-04-29 00:48:39
та ви як мал і діти.
офіційно визнано шо РІ нас РІС–Рґ 30% РґРѕ 40% РІ тіні. Оці СѓСЃС– базарники, фотпи “РЅР° РґРѕРІС” СЂС–С—” :) С– РїСЂ РІРѕРЅРё Р¶ живуть РІ нал С–. Р” Рѕ речі це СѓСЃС– РїРѕ РєРѕРјСѓ карантин найбіл ьше вдарив.
Так от вони ж свій нал на картку кл адуть аж бігом. Квитки ел ектронні, букінги, пл атя один одному та інш. Д о тисячі дл р суми ходять тіки так. Тому це досить неприє мна штука. Чи допоможе це вивисти їх з тіні - 100% ні. Ал е пробл еми створить.
А о з 150тис до 400 це якраз посл абл ення дл я чувауків з сал ону тойоти, тут здобул и :( Ал е бул о б дуже дивно якби стал о навпаки.
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572464 вiд 2020-04-29 00:28:28
2 Vichny
в„– 1572463
Ти післ я минул орічних виборів ще чомусь дивує шся? :)
Vichny [Останнi 20 месаг]
№ 1572463 вiд 2020-04-29 00:25:21
Папка
в„– 1572461
Та ходить, знаю, особл иво дл я таких пацанів.
Ал е ось пересічним то нафіга? В день зарпл ати знімають все бабл о підчисту з банкомату, потім дрочать термінал и, я хуїю.
Так зал РёС€ ти, РєСѓСЂРІР° пару тисяч РЅР° картці, так РЅС”, С…СѓСЏ, “РЅС” давє СЂСЏСЋ банку”, йобаний СЃРѕРІРѕРє.
Vichny [Останнi 20 месаг]
№ 1572462 вiд 2020-04-29 00:23:09
Starik (Україна, Київ)
в„– 1572458
Так же ж немає і не бул о пробл ем зробити переказ мені, як фізичній особі, іншому хую, який тіпа теж фізична особа, ал е то зашифрований бізнес.
Згоден, хуйово дл я податків.
Ал е ж моє питання не про те.
А про те, що нафіга мені знімати пакован бабл а із, скажімо, зарпл атної картки, і дрочити термінал по 1 купюрі, щоб запл атити якомусь хую 10000 за посл угу чи товар, якщо я можу то зробить одним махом, інкол и навіть в онл айн-банк заходити не потрібно?
Папка [Останнi 20 месаг]
№ 1572461 вiд 2020-04-29 00:22:39
2 Vichny
в„– 1572456
Я N років тому (точно не пам'ятаю скіл ьки, ал е якраз в той рік, кол и ввел и обмеження на опл ату 150 тис. грн. готівкою) сидів в сал оні Toyota чекав поки завершать ТО робити. І спостерігав, як чувак приїхав купл яти авто... Менеджер сам запитак кл іє нта, як той збирає ться пл атити і отримавши відповідь, що готівкою (а сума бул а біл я 1 мл н. грн.), сказав, що немає пробл ем - в них є 2 каси (поруч ще сал он їхньої групи), тому за 3 дні він зможе внести всю суму готівкою без пробл ем.
Чорна готівка і зараз ходить дай боже...
Сторiнки : |